Cómo revisar a un comprador o proveedor en las listas de EE. UU.

Actualizado 22 de octubre de 2026

Antes de enviar mercancía a un comprador nuevo o de pagarle a un proveedor nuevo, vale la pena dedicar unos minutos a ver si su nombre aparece en una lista de partes restringidas del gobierno de EE. UU. Esta guía explica qué usar, cómo buscar y qué hacer si aparece algo.

El resultado de una búsqueda es una consulta, no una decisión sobre si puede hacer negocios con alguien.

Qué es la Consolidated Screening List

La Consolidated Screening List (CSL, "Lista Consolidada de Control") es una sola lista, publicada por la Administración de Comercio Internacional de EE. UU. en trade.gov, que reúne varias listas de partes a las que el gobierno de EE. UU. aplica algún tipo de restricción. trade.gov la describe como una lista de partes para las que el gobierno de EE. UU. mantiene restricciones a ciertas exportaciones, y dice que sirve como ayuda a las empresas para revisar de forma electrónica a las posibles partes de transacciones reguladas.

Página oficial (en inglés): Consolidated Screening List de trade.gov

Qué listas reúne

Según trade.gov, la CSL combina listas de tres agencias de EE. UU. Los nombres de las listas se dejan en inglés, como aparecen en la fuente.

Departamento de Comercio, Bureau of Industry and Security

Denied Persons List
Unverified List
Entity List
Military End User List

Departamento de Estado

Nonproliferation Sanctions (Bureau of Arms Control and Nonproliferation)
AECA Debarred List (Directorate of Defense Trade Controls)

Departamento del Tesoro, Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Specially Designated Nationals List
Foreign Sanctions Evaders List
Sectoral Sanctions Identifications List
Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions List
Non-SDN Menu-Based Sanctions List
Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List
Palestinian Legislative Council List

Un cambio reciente: trade.gov indica que, desde el 1 de octubre de 2026, la lista del Departamento de Estado ya no incluye a las personas designadas bajo programas dirigidos por el Bureau of Arms Control and Nonproliferation. Esas partes ahora figuran en la SDN List de OFAC, así que siguen apareciendo a través de las entradas SDN.

Las listas cambian, así que revise la página de trade.gov para ver el conjunto actual.

Cómo buscar en trade.gov

Abra la herramienta de búsqueda de la CSL desde la página de trade.gov (aparece como "CSL Search"). trade.gov recomienda usar Chrome o Firefox.
Escriba el nombre de la empresa o persona. trade.gov indica que se puede buscar por nombre, país o agencia de origen.
Active la búsqueda aproximada de nombres (fuzzy name search) si aparece. trade.gov explica que devuelve un puntaje para coincidencias cercanas y ayuda con nombres traducidos de alfabetos no latinos.
Pruebe más de una forma de escribir el nombre. Revise el nombre de la empresa, el del dueño y cualquier nombre comercial que le hayan dado.
Abra cada resultado y lea los detalles: la lista de origen, la dirección y el aviso de la inclusión.

trade.gov también ofrece archivos descargables (CSV, TSV y JSON) con una columna "source" que indica de qué agencia viene cada entrada. Según trade.gov, las herramientas se actualizan automáticamente todos los días.

OFAC tiene su propia búsqueda

OFAC, la oficina del Tesoro detrás de las listas de sanciones, tiene su propia herramienta: OFAC Sanctions List Search.

OFAC dice que su herramienta usa lógica aproximada (fuzzy logic) en el campo de nombre para buscar posibles coincidencias en la SDN List y la Non-SDN Consolidated Sanctions List. Su página enlaza a una sección de preguntas frecuentes llamada "Dealing with an 'OFAC Alert'" y a una página "Contact OFAC". Son los lugares oficiales para entender qué significa una alerta.

Si aparece una posible coincidencia

Que un nombre coincida no significa que la persona con la que usted trata sea la que está en la lista. Muchos nombres son comunes. Pero no lo ignore.

Deténgase. Pause el pedido, el envío o el pago hasta revisar el caso.
Revise los detalles. Compare el nombre, la dirección, el país y los números de identificación de la lista con lo que usted sabe de su comprador o proveedor. Lea la lista de origen y el aviso de esa entrada.
Pida ayuda. Hable con un abogado de comercio exterior o con un agente de aduanas con licencia antes de seguir. trade.gov dice que si una parte de la lista parece coincidir con una parte de su transacción, se debe hacer una diligencia adicional antes de continuar, y que según la lista el resultado puede ser una prohibición de exportar, un requisito de licencia o una evaluación del uso final y del usuario final.
Guarde notas de lo que revisó y cuándo.

Si no hay coincidencias, eso también es solo el resultado de una consulta. La lista no es un retrato completo de ninguna empresa.

Por qué hacerlo

Las listas existen porque el gobierno de EE. UU. restringe los tratos con ciertas partes. Enterarse después de un envío o de un pago es peor que enterarse antes.
trade.gov indica que se debe consultar el Federal Register y las listas oficiales de cada agencia antes de actuar, así que una revisión rápida es un punto de partida para esa verificación.
Es barato. La búsqueda en trade.gov es gratuita.
Conviene hacerla cada vez que agregue un comprador o proveedor nuevo, y de vez en cuando después, porque las listas se actualizan.

Dónde leer más

Siguiente paso

Cuando la revisión salga limpia, puede pagar a sus proveedores con Shield. Vea las cuentas empresariales y cómo funcionan los pagos a proveedores.