Shield mantiene las siguientes restricciones sobre los países, jurisdicciones e industrias a los que presta servicio. Estas restricciones reflejan las sanciones aplicables, los requisitos contra el lavado de dinero y nuestras políticas internas de riesgo, y se aplican además de las secciones de Negocios Prohibidos y Sanciones y Territorios Restringidos de nuestros Términos del Servicio.
Si no estás seguro de si tu negocio se ve afectado por estas restricciones, ponte en contacto con nosotros en support@shieldfinancial.com antes de abrir una Cuenta.
Países / Jurisdicciones Prohibidos
Shield no presta Servicios a empresas o personas ubicadas en, constituidas conforme a las leyes de, o residentes en los siguientes países y jurisdicciones:
| País / Jurisdicción | ||
|---|---|---|
| Afganistán | Argelia | Bangladés |
| Bielorrusia | Bután | Bosnia y Herzegovina |
| Birmania (Myanmar) | Burundi | República Centroafricana |
| República Democrática del Congo | Croacia | Cuba |
| Etiopía | Franja de Gaza | Guinea-Bisáu |
| Haití | Irán | Irak |
| Kenia | Kosovo | Líbano |
| Libia | Macedonia del Norte | Malí |
| Montenegro | Marruecos | Mozambique |
| Nepal | Nicaragua | Níger |
| Corea del Norte | Pakistán | Catar |
| Federación de Rusia | Serbia | Eslovenia |
| Somalia | Sudán del Sur | Sudán |
| Siria | Ucrania | Cisjordania (Territorio Palestino) |
| Yemen | Zimbabue | |
Jurisdicciones de Mayor Riesgo Sujetas a EDD
Las empresas vinculadas a las siguientes jurisdicciones están sujetas a Diligencia Debida Reforzada (EDD):
| País / Jurisdicción | ||
|---|---|---|
| Albania | Angola | Barbados |
| Botsuana | Burkina Faso | Camboya |
| Camerún | China | Costa de Marfil |
| Ecuador | Eritrea | Gambia |
| Granada | Guinea | Jamaica |
| Jordania | República Democrática Popular Lao | Liberia |
| Madagascar | Mónaco | Namibia |
| Nigeria | Senegal | Seychelles |
| Islas Salomón | Sudáfrica | Surinam |
| Tanzania | Togo | Tonga |
| Trinidad y Tobago | Turquía | Islas Turcas y Caicos |
| Uganda | Vanuatu | Venezuela (República Bolivariana de) |
| Vietnam | Sáhara Occidental | |
Industrias / Sectores Prohibidos
Independientemente de su ubicación, Shield no presta servicio a empresas que operen en, o que obtengan sus ingresos principalmente de, las siguientes industrias o sectores:
- Apuestas y juegos de azar
- Negocios relacionados con marihuana / cannabis
- Armas de fuego, armamento y municiones
- Entretenimiento para adultos o pornografía
- Negocios intensivos en efectivo