Conoce a Tu Empresa (KYB / KYC)
Verificamos cada empresa y a sus dueños antes de abrir la cuenta.
CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO
Nuestro Cumplimiento
El cumplimiento está integrado en el producto. Cada cuenta, pago y contraparte se revisa antes de mover el dinero.
Abrir cuenta- MSB registrada ante FinCEN
- Bancos asociados asegurados por la FDIC
- Cobertura suscrita por Lloyd's of London y AmTrust
Nuestros socios de cumplimiento y seguridad
Cómo analizamos cada cuenta y transacción
Filtrado de Sanciones y Listas de Vigilancia
Cada cuenta y contraparte se coteja con las listas de la OFAC (SDN), la ONU y el HM Treasury.
Origen de los Fondos y Propósito Comercial
Cada cuenta documenta su propósito comercial y el origen de los fondos.
Monitoreo de Transacciones
La actividad que no encaja con el negocio se marca para revisión.
Filtrado de Billeteras Blockchain
Las billeteras se analizan por su exposición a entidades sancionadas, mezcladores y la darknet.
Diligencia Debida Reforzada y Revisión Continua
Las cuentas de mayor riesgo reciben revisiones más profundas y periódicas.
Cómo protegemos tus datos y tus activos
Controles de nivel institucional en toda nuestra infraestructura.
- Cifrado en reposo
- AES-256
- Cifrado en tránsito
- TLS 1.2 o superior
- Control de acceso
- MFA aplicada en los sistemas internos
- Auditor de seguridad
- Halborn
- Automatización del cumplimiento
- Preparación para SOC 2 Tipo I en curso
Cobertura contra delitos, ciberataques y otros riesgos
Shield cuenta con cobertura contra delitos y ciberriesgos, suscrita por Lloyd's of London y AmTrust.
Actividad restringida
Shield no acepta empresas de sectores restringidos.
La aceptación de una solicitud no constituye aprobación de ninguna actividad o tipo de transacción específica.
Ver negocios restringidosPreguntas
¿Shield es un banco?
No. Shield Security, Inc. es una empresa de tecnología financiera. Los servicios bancarios son proporcionados por bancos asociados miembros de la FDIC.
¿Shield está regulada?
Shield está registrada como MSB ante FinCEN y trabaja con socios bancarios de EE. UU.
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