A Shield mantém as seguintes restrições sobre os países, jurisdições e setores que atende. Essas restrições refletem as sanções aplicáveis, os requisitos antilavagem de dinheiro e nossas políticas internas de risco, e se aplicam adicionalmente às seções de Negócios Proibidos e Sanções e Territórios Restritos dos nossos Termos de Serviço.
Se você não tiver certeza se o seu negócio é afetado por essas restrições, entre em contato conosco em support@shieldfinancial.com antes de abrir uma Conta.
Países / Jurisdições Proibidos
A Shield não presta Serviços a empresas ou pessoas localizadas em, constituídas sob as leis de, ou residentes nos seguintes países e jurisdições:
| País / Jurisdição | ||
|---|---|---|
| Afeganistão | Argélia | Bangladesh |
| Belarus | Butão | Bósnia e Herzegovina |
| Birmânia (Mianmar) | Burundi | República Centro-Africana |
| República Democrática do Congo | Croácia | Cuba |
| Etiópia | Faixa de Gaza | Guiné-Bissau |
| Haiti | Irã | Iraque |
| Quênia | Kosovo | Líbano |
| Líbia | Macedônia do Norte | Mali |
| Montenegro | Marrocos | Moçambique |
| Nepal | Nicarágua | Níger |
| Coreia do Norte | Paquistão | Catar |
| Federação Russa | Sérvia | Eslovênia |
| Somália | Sudão do Sul | Sudão |
| Síria | Ucrânia | Cisjordânia (Território Palestino) |
| Iêmen | Zimbábue | |
Jurisdições de Maior Risco Sujeitas a EDD
As empresas vinculadas às seguintes jurisdições estão sujeitas à Diligência Reforçada (EDD):
| País / Jurisdição | ||
|---|---|---|
| Albânia | Angola | Barbados |
| Botsuana | Burquina Faso | Camboja |
| Camarões | China | Costa do Marfim |
| Equador | Eritreia | Gâmbia |
| Granada | Guiné | Jamaica |
| Jordânia | República Democrática Popular do Laos | Libéria |
| Madagascar | Mônaco | Namíbia |
| Nigéria | Senegal | Seicheles |
| Ilhas Salomão | África do Sul | Suriname |
| Tanzânia | Togo | Tonga |
| Trinidad e Tobago | Turquia | Ilhas Turcas e Caicos |
| Uganda | Vanuatu | Venezuela (República Bolivariana da) |
| Vietnã | Saara Ocidental | |
Setores / Indústrias Proibidos
Independentemente da localização, a Shield não atende empresas que atuam em, ou que obtêm receita principalmente de, os seguintes setores ou indústrias:
- Jogos de azar e apostas
- Negócios relacionados a maconha / cannabis
- Armas de fogo, armamentos e munições
- Entretenimento adulto ou pornografia
- Negócios intensivos em dinheiro