Conheça Sua Empresa (KYB / KYC)
Empresa e proprietário são verificados antes da abertura da conta.
COMPLIANCE EM CADA PAGAMENTO
Nosso Compliance
O compliance está integrado ao produto. Contas, pagamentos e contrapartes são revisados antes de qualquer movimentação de dinheiro.
Abrir conta- MSB registrada na FinCEN
- Bancos parceiros segurados pela FDIC
- Cobertura subscrita pela Lloyd's of London e pela AmTrust
Nossos parceiros de compliance e segurança
Como analisamos cada conta e transação
Triagem de Sanções e Listas de Vigilância
Cada conta e contraparte é verificada nas listas da OFAC SDN, da ONU e do HM Treasury.
Origem dos Recursos e Propósito Comercial
Cada conta documenta o propósito comercial e a origem dos recursos.
Monitoramento de Transações
Atividade que não corresponde ao negócio é marcada para revisão.
Triagem de Carteiras Blockchain
As carteiras são analisadas quanto à exposição a entidades sancionadas, mixers e darknet.
Diligência Reforçada e Revisão Contínua
Contas de maior risco recebem verificações mais profundas e reavaliação periódica.
Como protegemos seus dados e seus ativos
Controles de nível institucional em toda a nossa infraestrutura.
- Criptografia em repouso
- AES-256
- Criptografia em trânsito
- TLS 1.2 ou superior
- Controle de acesso
- MFA aplicada em todos os sistemas internos
- Auditor de segurança
- Halborn
- Automação de compliance
- Preparação para SOC 2 Tipo I em andamento
Cobertura contra crimes, ataques cibernéticos e outros riscos
A Shield mantém cobertura contra crimes e riscos cibernéticos, subscrita pela Lloyd's of London e pela AmTrust.
Atividade restrita
A Shield não aceita empresas de setores restritos.
A aceitação de uma solicitação não constitui aprovação de qualquer atividade ou tipo de transação específica.
Ver negócios restritosPerguntas
A Shield é um banco?
Não. A Shield Security, Inc. é uma empresa de tecnologia financeira. Os serviços bancários são fornecidos por bancos parceiros membros da FDIC.
A Shield é regulada?
A Shield é registrada como MSB na FinCEN e trabalha com parceiros bancários dos EUA.
Dúvidas sobre compliance?
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